İstanbul’da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerden 14’ü hakkında karar çıktı.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 14’ünün tutuklandığı, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, Aktif pişmanlıktan yararlanmak isteyen ailenin muhasebe işlerini yürüten avukat Ahmet Gün’ün ifadesi alındı. .
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Engin Polat ve Dilan Polat’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Kanunlar” başlığıyla açıklama yaptı. Spor“Yarışmalarda bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kanunlara aykırılık” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesinin ardından savcılıkça yeniden ifadeye alındı.
Gün, açıklamasında yaklaşık 3-4 yıldır Polatlar’a bağlı şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını, Fekben Plastik Besin Sanayi Ticaret AŞ, BYZGUN Hoşluk Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ ve Tekbaşer Metal ve Sanayi isimli şirketlerin ise mali müşavirlik yaptığını belirtti. Tasfiye halindeki Mamulleri Ticaret AŞ sahte fatura düzenlemek amacıyla kuruldu. söylenmiş.
Bu şirketlerin naylon fatura kestiğini ve bunu Engin Polat’ın da bildiğini belirten Gün, Engin Polat’la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şunları söyledi:
“Telefon görüşmemizde Rise And Shine şirketinin bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söyledi. Ben de kendisine ‘Allah’a şükür güzel satışlar yapmışsın’ dedim. Dedim ama daha sonra beyan tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonra beyan tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 40-45 yarı fiyatına satış faturası sunuldu. 80 milyon lira yerine milyon lira.”TL aralığında fatura gönderildi. İptal edilen mal internet veya başka bir yöntemle nihai tüketiciye ulaşmamış olabilir ancak iptal edilen bu faturaların bedeli distribütör firma aracılığıyla düşülerek Rise And Shine hesaplarına gönderilir. Burada malın karşılığı olmayan büyük miktarda para girişi var.”
Gün, “Bu paranın kaynağının bahis ya da diğer kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ama bunlar analiz sonucunda ortaya çıkacak şeyler. Yani kaynağı bilinmeyen büyük miktarda para hareketi var” İptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesaplarına giriliyor ancak bunun kaynağının bahis mi yoksa başka bir kara para aklama mı olduğu.” “Kara para olduğuna dair şüphelerim var. Kasım 2022’den sonra bu şekildeki büyük satışların faturaları iptal edilerek sisteme kaynağı bilinmeyen para girmiş olabilir.” ilan etti.
Operasyon
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da gerçekleştirilen operasyonda aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyalleri ve kitaplarına el konulan, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön soruşturma raporu hazırlandı. Milyonlarca liralık giriş olduğu belirlendi.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında aktarıldığının belirlenmesi ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alınmasının ardından ekipler, Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ve kimliklerini tespit eden İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu merkezli olarak Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’ın sahibi olduğu bir medikal şirketinin Ankara’da başka bir şirkete isim hakkı verdiğini ve bu şirketin hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ele geçirilmeye çalışıldığını belirledi. ortakların kişisel hesaplarına aktarılacaktır.
Parayı bloke eden gruplar 4 şüpheliyi gözaltına alırken, genişletilen soruşturmada aranan 3 şüpheli daha yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerden Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 14’ü tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakim 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.
